La necessitat d’augmentar la transparència de les transaccions en el marc de l’ordre de defensa de l’Estat s’ha estat discutint en els darrers anys. I el grau d’aquestes discussions no disminueix en cap cas pel fet que els fons colossals sovint es dirigeixen cap a l’esquerra en la implementació del SDO. El sistema dels anomenats retrocessos, els esquemes grisos amb la presència de socis afiliats i nombrosos intermediaris infligeixen danys multimilionaris a l'economia del país. I si parlem de danys a la indústria de la defensa, llavors tot el sistema de seguretat de Rússia també està atacat, cosa que, per raons òbvies, és inacceptable.
Per augmentar la transparència en la conclusió de transaccions en el marc de l’ordre de defensa estatal, el govern i el Banc Central van presentar una nova iniciativa que, segons els representants del sector bancari, aviat començarà a materialitzar-se. Quina és la innovació?
El fet és que els bancs russos que participin en les operacions financeres del sistema d’ordres de defensa estatal, a partir del 25 d’agost d’aquest any, hauran d’enviar al Servei Federal de Supervisió Financera notificacions de totes aquelles operacions en què participin empreses del sector de la defensa en format SDO. Al mateix temps, el termini per enviar aquestes notificacions és molt curt. Estem parlant de l’enviament de documentació que conté informació sobre el moviment de les finances als comptes de tots els contractistes i subcontractistes dins de l’ODD, dins d’un dia hàbil.
A partir del 25 d’agost de 2015, els bancs hauran de transmetre immediatament a Rosfinmonitoring informació sobre el moviment de fons als comptes de contractistes i subcontractistes segons l’ordre de defensa estatal. Així ho informa, en particular, el Banc Central de la Federació Russa. La seva indicació 3731-U de data 2015-07-15 porta el següent nom:
"Sobre les esmenes a l'apèndix 8 del Reglament del Banc de Rússia núm. 321-P de data 29 d'agost de 2008" Sobre el procediment per a l'enviament d'informació per part de les institucions de crèdit a l'organisme autoritzat segons el que preveu la llei federal "Sobre la legalització contraactiva (Blanqueig) d’ingressos obtinguts penalment i finançament del terrorisme "(entra en vigor deu dies després del dia de la seva publicació oficial al Butlletí del Banc de Rússia).
Com el seu nom indica, la instrucció té una àmplia gamma d'aplicacions i es refereix no només a combatre la corrupció, inclosa la implementació de l'ordre de defensa estatal, sinó també a establir barreres als fluxos financers que entren a les carteres d'organitzacions terroristes.
Sembla que, a causa del gran nombre de tot tipus de bancs i altres organitzacions financeres i de crèdit que operen al territori de la Federació de Rússia, el Servei Federal de Supervisió Financera simplement, per definició, no podrà fer un seguiment de totes aquestes transaccions a la moviment de fons als comptes de les entitats bancàries. Tot i això, no s’ha d’oblidar que una regla important s’aplica als participants en l’ordre de defensa estatal. Els participants no tenen dret a obrir comptes per atendre l’ordre de defensa estatal en aquelles institucions financeres i de crèdit la capitalització de les quals sigui inferior al nivell de 5.000 milions de rubles. Així, una empresa que estigui disposada a assumir obligacions per complir un determinat volum de l’ordre de defensa estatal pot obrir un compte, per exemple, a VTB, Gazprombank, Sberbank o altres grans organitzacions financeres i de crèdit de la Federació Russa. I és el moviment de fons en comptes d’aquests bancs (si el moviment de fons es refereix a la implementació de l’ordre de defensa estatal) que Rosfinmonitoring hauria de controlar a partir del 25 d’agost, fins a les liquidacions amb implementadors estrangers d’un determinat segment de l’ordre de defensa estatal..
És a dir, la cadena té aquest aspecte: si una empresa participa en la implementació d’una ordre de defensa estatal, ha d’obrir un compte a un gran banc rus i, al seu torn, un gran banc rus ha de transmetre gamma d'informació sobre el moviment de fons en aquest compte a l'estructura estatal de control, específicament: el Servei Federal de Supervisió Financera. Rosfinmonitoring té l'oportunitat de controlar les operacions de transferència de fons d'un compte a un altre, la compra de valors per a aquests fons, la retirada i el dipòsit de fons a comptes que serveixen l'ordre de defensa estatal. A més, cal assenyalar que si, sobre la base de la legislació vigent, el Servei Federal de Supervisió Financera tenia la capacitat de controlar directament les transaccions financeres de les ordres de defensa estatal per import de 50 milions de rubles o més, les innovacions permetran Monitorització de Rosfin per "controlar" pràcticament tots els rubles. De seguida sorgeix la pregunta: per què només es dóna aquesta oportunitat al cos de control?
Però, com es diu, val més tard que mai …
Són aquestes innovacions, en què el govern rus i el banc central han estat treballant, per augmentar la transparència de les transaccions per a l'ordre de defensa estatal? Si ens guia la mateixa lletra d’aquestes innovacions, sens dubte. No obstant això, aquí també hi ha trampes que cal esmentar. Aquesta és la transparència del sistema bancari en el cas del SDO i el càstig en què poden incórrer els bancs si les notificacions de transaccions amb empreses que implementen projectes SDO arriben "de sobte" tard o no es presenten a les autoritats reguladores. Encara no se sap res del càstig … A més, la responsabilitat dels propis òrgans de control creix moltes vegades. Al cap i a la fi, quin pecat és dissimular, sovint cal supervisar tots els organismes reguladors del nostre país (i no només del nostre), no, no, i tenint en compte que Rosfinmonitoring haurà de tractar estretament les transaccions de blanqueig de capitals a través d’empreses offshore ordre de defensa estatal, la responsabilitat creix de vegades.
També cal assenyalar que entre els anomenats economistes liberals, qualsevol control de la banca per part de les institucions estatals es percep gairebé com una pressió directa sobre els bancs i un cop al secret bancari. Tanmateix, l’ordre de defensa de l’Estat és el segment de l’activitat estatal en què és l’últim que es recolza en les opinions dels economistes liberals. A més, en aquesta situació, l'Estat actua com una de les parts en la transacció i, per tant, té tot el dret a controlar com disposaran dels seus fons. I si algú va a tapar la transferència de finances públiques "cap a l'esquerra" (fora del país o cap a altres llocs) amb "secret bancari", no és material per a la discussió als mitjans de comunicació, sinó per a la investigació de les agències de policia.
